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保定天威保变电气股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
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股票代码:证券缩写:Baobian Electric公告编号:《证券日报》的Pro和《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

(3)《关于会计政策变更的议案》(议案同意投票9票,0票反对,弃权0票)

有关详情,请参阅上海证券交易所网站及《证券日报》所披露的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(4)《关于<公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》(该法案以9票赞成,0票反对,0票弃权)

有关详情,请参阅上海证券交易所网站及《证券日报》所披露的《保定天威保变电气股份有限公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(5)《关于<公司2019年半年度报告全文及摘要>的议案》(动议同意9票,反对0票,弃权0票)

《保定天威保变电气股份有限公司2019年半年度报告》同日在上海证券交易所网站上公布的保定天威宝边电气股份有限公司2019年半年度报告摘要在同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》。

(6)《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》(动议同意投票9票,0票反对,弃权0票)

由于工作需要,公司调整了派往一些子公司的董事和监事如下:

1,调整董事派驻保定天威新域名技术开发有限公司。

公司将派出的董事调整为保定天威新域技术开发有限公司(以下简称“新域公司”):刘东升担任新域公司董事,张成胜,王惠英不再服务作为New Domain Company的董事。

2.派出董事和监事到保定新生冷却设备有限公司。

公司派出董事和监事到保定新生冷却设备有限公司(以下简称“新生公司”):张宏利,宋腾,蔡向东,薛云峰,马永生担任新生公司董事会董事。周伟担任新生公司的监事。

3,调整并派出执行监事到保定天威变压器有限公司。

公司派出执行监督到保定天威变压器有限公司(以下简称“变压器公司”):宋希庆担任变压器公司的执行监事。赵秀生不再担任变压器公司的执行主管。

4,调度向保定天威英利新能源有限公司派出监事。

公司调度向保定天威英利新能源有限公司(以下简称“英利公司”)发送监事:周伟担任英利公司监事。赵秀生不再担任英利公司的监事。

(7)《关于处置公司部分闲置房产的议案》(该法案以9票赞成,0票反对,0票弃权)

为了整合资源,提取资金。该公司计划出售八套闲置房地产。公司在绿色曼都社区(位于保定市北二环路与襄阳街交叉口)拥有8套商品房,包括三套啤酒花和五套单位,总面积为1647.41。 O.原账面价值1071.8万元,约6506.24元/O.截至2019年6月底,账面净值合计868.1万元。

资产的处置将在评估八处物业的资产和国有资产评估结果时进行。这六处物业将通过物业市场转移至物业市场。转让价格将根据所审查财产的价值确定。其余两组将基于后续行动。进步是转移的机会。

(8)《关于召开公司二一九年第二次临时股东大会的议案》(该法案以9票赞成,0票反对,0票弃权)

鉴于第七届董事会第十六次会议审议的相关议案需要提交股东大会审议,决定于1919年召开公司第二次临时股东大会。股东大会通知,请参见上海证券交易所网站《证券日报》同日披露的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特别公告。

保定天威保变电气有限公司董事会

2019年8月7日

附:

张庆元先生的简历

张庆元,男,1973年10月出生,汉族,中共党员,研究生学历,博士。南开大学经济学专业。现任南开大学金融学院副教授,金融硕士生导师,发展中心副主任。自2005年以来,他在南开大学经济与金融学院任教。

http://www.cundiandian.cn

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